剛剛!有人在新加坡牛車水匯錢回中國,結果出事兒了!

「在牛車水匯款出事兒了」有一件事兒 只要是生活在新加坡的 ,中國人或新移民都做過,去牛車水匯錢/換錢 

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然而,這可不是填個表,寫幾個數字這麼簡單 ,椰子曾做過很多報道,一不小心,就可能損失巨款 ,甚至是被罰百萬! 錢被騙光,匯款被坑損失巨款,違反規定被罰百萬,甚至觸犯法律。 

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我們本以為高頻率的報道 ,能夠讓大家有所警惕 。然而,相關問題仍頻發 ,這不,最近有位劉女士在牛車水匯錢回中國,結果出事兒了! 

 

她光顧了一家私人匯款公司,錢沒到中國帳戶不說,還被凍結了。。。一起來看看她的遭遇 !

01 

在牛車水匯款回中國,出事兒了! 

 

*以下信息為椰友來稿,本平台不對信息真實性負責。請大家自行進行判斷,文中會進行相關規定的解說。 

 

「劉女士,新加坡PR 8月16日晚上在微信群求助,因回國需要花錢。 7月21日下午在牛車水 ,一家私人匯款公司 ,匯款3萬2千新元,摺合人民幣162,880元人民幣。 匯款後公司員工告知,會在當天分三次打到劉女士中國帳號 。

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*示意圖

 

7月21日沒有打款,2天後打款完成,但是當劉女士回中國後,取錢發現銀行帳號被凍結。

 

  

中國銀行出示帳號凍結通知書,整個銀行帳號30多萬被全部凍結。

劉女士聯繫匯款公司,對方給出的答案是叫她等一等就是兩個星期過去帳號仍然被凍結,劉女士無奈之下微信群里發信息求助。

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款項凍結原因:涉嫌詐騙 

這是被凍結的¥57000人民幣8月29日上午 劉女士和她老公帶著1歲大的孩子去匯款公司討個說法。 

相關員工控制劉女士他們三人後報警 反告劉女士騷擾引來大批民眾圍觀。

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警察來後,匯款公司工作人員 告知警方說劉女士影響他們做生意,經過警察的調節事件由11:30分結束,警察建議他們去警察局報警。

由警方來處理這件事,過後下午,劉女士一家人去了住家附件的警局報警並做了筆錄。

*警局筆錄正面 

*警局筆錄反面 

劉女士筆錄翻譯 裡面透露了更多細節: 

2019年7月21日,下午3點18分,我在牛車水的一家匯款公司,匯錢回中國銀行帳戶。總計3萬2000新幣,16萬2880人民幣。 但是,在2019年8月,我回到中國取錢,但是我被告知銀行帳戶被凍結了,我才意識到有5筆外匯到我的帳戶,但是我不知情。 我去了匯款公司很多次,但是他們一直表示匯款是通過第三方,他們也沒辦法。 

 

投稿椰友表示: 

 

就劉女士這事大家不要覺得是一件小事,非同小可,搞不好劉女士會被中國警察扣留並禁止出境。

*被告知涉嫌詐騙款項,要對兩個匯款進行來源說明 

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*很多人會去這一家匯款公司匯錢 

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*這件事看樣子還挺麻煩,如果無法提供資金來源,可能被告詐騙!」 

02 在新加坡,相似事件頻發! 這事兒,引發了華人圈熱議 畢竟在牛車水那邊 換錢匯錢的操作 基本上每個人都做過 

 

「只聽說過中國往外匯錢 有規定,容易出問題 原來往中國匯錢也會出事兒呀!」 

「那可真得注意了有時候無心犯法,卻損失慘重!」 

「私人匯款公司貓膩多 真心容易踩雷 感覺沒什麼保障的!」 

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在海外匯款,也包括新加坡 那可謂是「事故高發」 

看看這一個個真實案例 感覺你是不是也在危險的邊緣試探? 

No.1 

 

螞蟻搬家,被騙! 

 

匯款方式:中國→新加坡 詳情:中國女富豪匯款被騙 損失金額:2000萬人民幣 

中國女富豪拿到了新加坡綠卡,想把國內的2000萬人民幣轉到法國私人銀行,但是超過了中國相關法規的額度。 

 

於是,她找了一個中介,他們用「螞蟻搬家」的方式,分別讓多個人分批次,轉錢去海外。其中,還有瑞士私人銀行的職員,感覺還挺靠譜,結果有人拿著錢就消失了,這筆錢不翼而飛。 

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No.2 私人匯款,被騙! 

 

匯款方式:中國→新加坡 詳情:中國女商人匯款被騙 損失金額:152萬人民幣 今年4月,一個中國女商人想要匯款來新加坡,找到了一個中間人,給她介紹可靠匯款商,匯過幾次都挺順利。 結果,在匯款152萬人民幣那次,就出事了。女商人在和中間人的同事接頭,結果對方拿錢消失了,中間人也表示自己不知情,不打算負責。 

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No.3 群里換錢,被坑! 

 

匯款方式:新加坡→中國 詳情:在新加坡生活的中國人,新移民被坑 損失金額:上億人民幣 李霞是一個中國人,據說是新加坡永久居民。幫很多中國同胞匯款回國,到帳快,匯率高,吸引了很多人找她匯錢。結果,疑似她拿了錢之後就玩失蹤完全失聯,涉案金額更是高達4000萬新元,約2億人民幣!現在,也不知道情況怎麼樣了... 

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No.4 朋友圈換匯,被抓! 

換錢方式:人民幣→外幣 詳情:在微信群里幫人換錢,觸犯法律 留學生小L在英國讀書,前年9月入學後加入一個私人換匯微信群,用人民幣換英鎊。 後來,她有個同學求她幫忙進行私下換匯:與不同的人接頭領取現金。結果,小L有一次從接頭人手裡拿到現金時直接被警方拷到警察局。小L因為「洗黑錢」被起訴,她在獄中發現還有幾個中國留學生,因為類似原因被抓。 

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圖源:中國新聞網 

No.5 帶現金入境,被罰款! 

現金方式:中國→新加坡 詳情:帶太多現金入境,被罰款 

一名48歲中國藉男子違反了本地《貪污、販毒和嚴重罪案法》,被判罰款5000新幣,只因為他多帶了一點錢進新加坡。 今年5月12日,他在樟宜機場入境新加坡的時候,沒有申報隨身攜帶的10萬4000新幣,和8515元人民幣現金,被執法人員逮個正著。 

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一樁樁一件件 這匯錢換錢真心要注意了 很多人被坑/被騙 甚至觸犯了法律 最重要的是 一旦被私人匯款機構利用 變成「洗黑錢」的工具 

 

也許自己並不知情,但也可能承擔相關責任的。

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